云南新闻网,云南在线,云南网

云南锗业:第六届董事会第三十一次会议决议

浏览 发布时间 2020-02-11 19:42 来源:未知 手机版

广东省内违章查询,大连高尔夫,包头招聘网站大全

原标题:云南锗业:第六届董事会第三十一次会议决议公告


证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2020-010
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
一次会议通知于2020年2月5日以通讯方式发出,并于2020年2月11日以通讯
方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下
决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司董事会换届选
举的议案》;
同意提名包文东先生、刘凤祥先生、吴红平先生、张杰先生、朱知国先生、
陈飞宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名方自维先生、和国忠先
生、龙超先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上候选人当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与
非独立董事候选人一并提交公司2020年第一次临时股东大会审议,股东大会将
采取累积投票方式选举。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见:同意上述非独立董事候选
人及独立董事候选人的提名,同意将上述候选人提交公司2020年第一次临时股
东大会进行选举。

详细内容请见公司于2020年2月 12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的
独立意见》。


上述候选人简历附后。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于提请召开2020年
第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年2月28日以现场结合网络投票的方式召开云南临
沧鑫圆锗业股份有限公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议如
下议案:《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》、
《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于公司
监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

详细内容请见公司于2020年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份
有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。


云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2020年2月12日











附件:第七届董事会董事候选人个人简历
包文东,男,出生于1960年2月,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,
高级经济师、在读研究生。1986年至1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经
理;1995年创办云南东兴实业集团有限公司,并任董事长至今;2002年至今任云
南会泽东兴综合回收科技有限公司(原名:云南会泽东兴实业有限公司)执行董
事;2003年至今任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事,2003年至今任本公司董
事长,2006年8月至今任本公司总经理。

包文东先生及其配偶吴开惠女士为本公司实际控制人,分别持有公司股东云
南东兴实业集团有限公司69.70%、30.30%股权,云南东兴实业集团有限公司持

本文地址:http://www.ynkao8.com/qichexiaofei/69186.html 转载请注明出处!

Copyright © 2018 云南新闻网,云南在线,云南网 版权所有 http://www.ynkao8.com 站长寄语